国药一致国药集bst2255.com团一致药业股份有限公司公告(系列

  本公司及董事全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  公司第七届董事会2017年第二次临时会议于2017年6月20日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2017年6月23日以通讯表决方式召开。应参加会议董事8名,实际参加表决董事8名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。

  董事会同意公司以自有资金对全资子公司国药控股珠海有限公司增资2690万元,增资完成后,国药控股珠海有限公司注册资本将由310万增至3000万元。

  茂名市永晟药业有限公司(下称“茂名永晟”)注册资本200万元,代表人白淦尹,公司住所为广东省茂名市油城九1号大院27号101房,经营范围为批发:中成药、化学药制剂、抗生素原材料、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)。截至2016年6月30日,总资产3,015.92万元,净资产823.03万元,2016年1-6月,茂名永晟实现主营业务收入2,342.86万元,净利润111.38万元。

  根据中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告,于评估基准日2016年6月30日,以资产基础法评估的茂名永晟全部股东权益价值为842.52万元。以此为定价参考依据,董事会同意公司以830万元人民币收购茂名永晟100%股权。

  本公司及董事全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  经国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会2017年第二次临时会议决议,公司决定于2017年7月14日(星期五)召开公司2017年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下:

  公司第七届董事会2017年第二次临时会议决定召开2017年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关。

  网络投票日期和时间为:2017年7月13日-7月14日;其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http:进行网络投票的时间为2017年7月13日下午15:00至2017年7月14日下午15:00期间的任意时间。

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  以上议案应以特别决议作出,即须经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方为有效。

  (1)法人股东由代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章的营业执照复印件)、代表人身份证明书、证券账户卡进行登记;由代表人委托的代理人出席会议的,须持营业执照复印件、代表人身份证明书、代表人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、汪苏泷证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

  (2)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,bst2255.com须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

  在本次股东大会上,股权登记日登记在册的公司A股及B股股东均可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月13日下午15:00,结束时间为2017年7月14日下午15:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务(2016年修订)》的办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则栏目查阅。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席国药集团一致药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会,并对以下议案代为行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

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